قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية
جدول المحتويات
قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية هوا الذي يعالج كافة القضايا المتعلقة بكافة الممارسات الخاصة بغسيل الأموال، وكذلك تمويل الإرهاب في الكويت، حيث تم إنشاء هذا القانون بهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني في الكويت، وحماية الدولة من الممارسات غير المشروعة، ومن خلال موقع كويت بيديا سيتم إيضاح كافة التفاصيل المتعلقة بقَانون إنِشاء وحِدة التَحريات المَالية الكويتية.
قانون إنشاء وحدة التحريات المالية
تم إنِشاء وحدة التحريات المالية وفق القانون الذي شمل نص المادة (16) للعام 2013م، وتعديلاته، والذي يختص بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، حيث تعتبر إحدى الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، حيث تعتبر الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل المعلومات ذات العلاقة بالممارسات التي تُشتبه بأنها عائدات تم تحصيلها من جريمة أو أموال ترتبط ارتباط وثيق الصلة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفق أحكام هذا القانون.[1]
قوانين وتشريعات وحدة التحريات المالية
تم إقرار عدد من القوانين والتشريعات الخاصة بوحدة التحريات المالية، وفيما يلي هذه القوانين:
- قانون رقم (106) لسنة 2013 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته: “من هنا“.
- قرار وزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته: “من هنا“.
- قرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية: “من هنا“.
- قانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات: “من هنا“.
نرشح لك قراءة:
قانون إنشاء وحدة التحريات المالية pdf
أقرت الجهات الناظمة رابطاً مخصصاً لقَانون إنِشاء وحِدة التَحريات المَالية، والذي يتم فيه إيضاح كافة المعلومات الخاصة بالقانون والإجراءات والتخصصات وكافة المعلومات ذات الصلة بهذا القانون، ويمكن الاطلاع على قَانون إنِشاء وحِدة التَحريات المَالية على نحو مباشر “من هنا“.
وبهذا؛ قد تم الوصول إلى ختام المقال الذي تم فيه إيضاح قَانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية، وتم التطرق لإرفاق كافة القوانين والتشريعات الخاصة بوحدة التحريات المالية، وتم اختتام سطور المقال لتوضيح اختصاصات وحدة التحريات المالية في الكويت.
أسئلة شائعة
ما هو تعريف غسل الأموال؟
ما هو تعريف غسل الأموال؟
إن غسيل الأموال هو الحصول على أموال بشكل غير مشروع نتيجة عدد من الأفعال الإجرامية، مثل: "الاتجار بالأسلحة، التهريب، الاتجار بالمخدرات، الاختلاس، والرشوة ، والاحتيال" وإخفاء مصدر هذه الأموالوتحويلها دون لفت الإنتباه.
ما هو تمويل الإرهاب؟
ما هو تمويل الإرهاب؟
إن تمويل الإرهاب هو دفع الأموال في المصادر غير المشروعة كتمويل المنظمات الإرهابية والعاملين بداخلها.
كيف يتم غسل الأموال؟
كيف يتم غسل الأموال؟
يتم غسل الأموال في الكويت عبر 3 مراحل،وهم: المرحلة الأولى: وتتضمن مرحلة الإيداع، وهي إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي. المرحلة الثانية: وتشمل مرحلة التمويه، يقوم غاسل الأموال بإجراء عدد من العماليات المصرفية لتحويل الأموال ونقلها عبر عدد من الحسابات". المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الدمج:، ويقوم فيها الغاسل بدمج الأموال غير المشروعة في النظام المالي.
المراجع
- ↑kwfiu.gov.kw , التقرير السنوي , 12/03/2023
