رقم وحدة التحريات المالية الكويتية وطرق التواصل

رقم وحدة التحريات المالية الكويتية وطرق التواصل
رقم وحدة التحريات المالية

ما هو رقم وحدة التحريات المالية الكويتية وطرق التواصل من أجل تقديم كافة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بكافة الأمور المتعلقة بوحدة التَحريات المَالية، حيث توفر الوحِدة رقمًا هاتفيًا وعدد من طرق التواصل الأخرى مع الأفراد، ويوضح موقع كويت بيديا رَقم وحِدة التًحريات المًالية الكويتية.

رقم وحدة التحريات المالية

إن رَقم وحِدة التحريات المالية هو +965 2222 3900، حيث يمكن للأفراد استعمال هذا الرقم، والتواصل مع الموظفين المختصين عبر الاتصال الهاتفي، من أجل تقديم كافة الاستفسارات والتساؤلات فيما يتعلق بمكافحة جرائم غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.[1]

"</p

نرشح لك قراءة:

طرق التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية

يمكن التواصل مع الوحدة في الكويت من خلال قنوات الاتصال الآتية:

  • نموذج التواصل:من هنا“.
  • موقع وحدة التحريات المالية الكويتية:من هنا“.
  • عنوان الوحدة البريدي: ص.ب: 22942 – الصفاة 13050 – الكويت.
  • رقم الفاكس: +965 2222 3908.
  • البريد الإلكتروني: [email protected].

وبهذا، يكون قد تم اختتام المقال الذي تم فيه إيضاح رَقم وحدة التحريات المالية، وتم التطرق لتوضيح طرق التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية ليتم التواصل مع الموظفين المختصين.

الأسئلة الشائعة

ما أهمية التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

ما أهمية التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
تكمن اهمية التعاون الدولي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة مثل هذه الإجراءات ومعالجة هذه المشكلة على المستوى المحلي، والدولي.

كيف تساهم مكافحة غسل الاموال في محاربة الجريمة؟

كيف تساهم مكافحة غسل الاموال في محاربة الجريمة؟
تساهم مكافحة غسل الأموال في محاربة الجريمة عبر تتبع سجلات التحويلات المالية لاكتشاف أصول الأموال المتعلقة بالجريمة، وحرمان الأشخاص المالكين لهذه الأموال منها وعدم تمكنهم من ممارسة أنشطتهم الإرهابية.

كيف يمكن الابلاغ عن العمليات المشبوهة؟

كيف يمكن الابلاغ عن العمليات المشبوهة؟
تستطيع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالي من إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة مالية في حال تم الاشتباه بها، وفق القانون رقم 106 لسنة 2013. فيما يستطيع الأفراد التوجه للسلطات المحلية ليتم فتح تحقيق في هذه الجرائم.

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *